◆采取換股吸收合并方式,萊鋼與濟鋼換股比例為1:2.43

　　◆山鋼持有的日鋼股權和資產權益將注入上市公司

　　◆各議案均獲股東大會90%以上高票通過

　　18日山東鋼鐵集團下屬的濟南鋼鐵、萊鋼股份兩家公司換股合并第三個方案中的各議案均獲得股東大會90%以上的高票通過。此次重組方案獲得公眾股東認可,標志著山鋼集團鋼鐵主業實質性整合邁出了重要一步。

　　據了解,此前山鋼集團就鋼鐵主業重大資產重組已發布過兩個方案,但因種種原因未得到施行。根據這第三個方案,山東鋼鐵下屬上市公司將采取換股吸收合并方式,以上市公司濟南鋼鐵為吸并主體,換股吸收合并上市公司萊鋼股份；濟南鋼鐵將向濟鋼集團有限公司和萊蕪鋼鐵集團有限公司發行股份購買其存續主業資產；上述工作完成后,存續上市公司濟南鋼鐵股份有限公司更名為山東鋼鐵股份有限公司。此前,業內普遍認為,濟鋼、萊鋼第三個重組方案充分考慮了市場因素和價格波動的情況,有望順利過關。自4月13日該方案公布后,濟南鋼鐵、萊鋼股份雙雙大漲,一度出現連續7個漲停板。

　　記者從5月18日召開的臨時股東大會上獲悉,此次大會分別審議通過了濟南鋼鐵實施換股吸收合并萊鋼股份、濟南鋼鐵發行股份購買濟鋼集團資產、濟南鋼鐵發行股份購買萊鋼集團資產、濟南鋼鐵更名為山東鋼鐵股份有限公司等議案。據統計,濟南鋼鐵參加表決的股東人數為2366人,代表股份2250739711股,占公司總股本的72.13%,相關議案贊成票比例為90.39%至99.60%；萊鋼股份參會股東及股東代理人為1866人,代表股份756226928股,占公司股份總數的82%,相關議案贊成票比例為91.66%至99.28%。根據此次投票通過的方案,萊鋼股份與濟南鋼鐵的換股比例為1:2.43,即每股萊鋼股份的股份可換取2.43股濟南鋼鐵的股份。

　　山鋼集團相關人士表示,吸收合并方案之所以獲得股東高票通過,是因為,“從方案本身看,山鋼集團無疑作出了更大的犧牲,保障了中小股東的利益。”方案中規定,山東省國有資產投資控股有限公司和山鋼集團將向濟南鋼鐵和萊鋼股份除山鋼集團及其關聯企業以外的全體股東提供收購請求權/現金選擇權。有股東向記者算了這樣一筆賬,根據方案中濟南鋼鐵和萊鋼股份換股比例為1:2.43,截至5月17日濟南鋼鐵每股收盤價格為5.08元,萊鋼股份每股收盤價格為10.5元,也就是說萊鋼股份還保持了17.56%的套利空間。

　　業內人士表示,山鋼集團鋼鐵主業重大資產重組方案獲得高票通過,充分表明市場投資者對本次重組方案的高度認同。山鋼集團有關負責人表示,下一步將盡快按照法定程序向中國證監會提交申報材料,爭取早日獲得監管機構批準,山鋼集團主業重組各項工作將有序推進。

　　今年以來,山鋼集團產業結構調整的步伐不斷加快,競爭能力得以增強。據了解,該集團“十二五”發展規劃已初步通過省國資委組織的專家評審,規劃涉及建設沿海鋼鐵精品基地等事項；集團對鐵礦石資源的控制能力大幅提升,還與澳大利亞必和必拓公司成功簽訂鐵礦石長期供貨合同；鋼鐵產業結構調整試點省方案有望近期獲得國家批復。也就在今天,濟南鋼鐵還發布公告稱,該公司開始承擔國家核用鋼生產,于近日接到第一票核電用鋼訂單,山東核電設備制造公司將采購濟南鋼鐵核電用鋼86噸,規格從19.5毫米到127毫米。

　　另據了解,按照方案,日鋼將注入山鋼。山鋼集團承諾,在完成對日照鋼鐵股權和資產的收購重組和優化調整完成后的2年內,將其持有的全部日照鋼鐵股權和資產權益注入上市公司。按照我省鋼鐵產業規劃要求,在濟鋼、萊鋼完成整合后,新建產能將向沿海布局,到2020年全省實現年產鋼4000萬噸,其中臨海基地年產鋼占60%以上。其中,日照精品鋼基地建設是重中之重。按照山東省“九大十小”集中用海規劃,日照精品鋼基地就是“九大之一”。這意味著為建設日照精品鋼基地,將會造一座不小于30平方公里的離岸人工島。（袁濤　王爽） （完）